Personal de la Aduanas de Colonia, junto al de Prefectura efectuaron controles de rutina tanto a pasajeros como a rodados que ingresaban al país, detectando un vehículo argentino conducido por un individuo de la misma nacionalidad que transportaba dentro de su equipaje la cantidad de 21.300 dólares y 560.000 pesos argentinos.
Se informó a la Fiscal Departamental de Colonia Dra. Eliana Travers, quien dispuso la contabilización del dinero y posteriormente su incautación, el relevamiento fotográfico correspondiente.
La persona que transportaba el dinero quedó emplazada.
La investigación pasó a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero.